Банки в США могут начать проверять гражданство клиентов

Администрация Трампа рассматривает возможность принятия исполнительного указа, который может обязать банки собирать информацию о гражданстве клиентов, требовать дополнительные документы (например, паспорт) и применять новые правила как к новым, так и к уже существующим владельцам счетов. 

По данным источников, инициатива обсуждается в рамках усиления политики по борьбе с нелегальной иммиграцией. 

Но, важно отметить: На данный момент указ не подписан, его детали не утверждены. Белый дом не подтверждает подготовку решения.

Представитель администрации Куш Десаи заявил: «Любые сообщения о возможной политике, которая официально не объявлена Белым домом, являются необоснованными спекуляциями». 

Также пока неясно, будет ли речь исключительно о сборе дополнительной информации или возможны более строгие меры, включая закрытие счетов при отсутствии требуемых документов. 

На сегодняшний день банки обязаны собирать данные в рамках правил KYC (имя, дата рождения, адрес). Рассматриваемые меры могут значительно расширить действующие требования.